PTFX普顿外汇资金盘在福建省三明市梅列区开庭，8点半准时开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼。

据调查被告人刘铁于2017年加入PTFX普顿，P2级别，利用微信、朋友圈等途径招纳会员2.3万人，总金额2500万元，为PTFX普顿初级会员。

徐蕾于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员，共计28万人，总金额5769万元。

王润于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员16层，共计31119人，总金额14846714.84元，为PTFX普顿二级会员。

邱传芳于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员20层，共计87613人，总金额36029277.24元，为PTFX普顿二级会员。

蒋志华于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员14层，共计36437人，总金额9312146.45元，为PTFX普顿一级会员。

高阳旭于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员并协助李方文，删除普顿负面新闻，获利10万元，招纳会员13层，共计13697人，总金额9254042.87元，为PTFX普顿二级会员。

曹娜于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员并协助陈锴，在南京招纳会员12层，共计16647人，总金额4011564.37元，为PTFX普顿二级会员。

陈超于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员17层，共计63734人，总金额196279.32元。

潘军于2017年加入PTFX普顿，利用微信、朋友圈等途径招纳会员19层，共计6031人，总金额20770187.04元，为PTFX普顿二级会员。

徐小丽于2017年加入PTFX普顿，在浙江理盛进行培训和考核后在杭州开企凌公司对会员进行培训和考核，并利用微信、朋友圈等途径招纳会员3层，共计43人，总金额143095.85元。

后被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭于2019-2020年陆续被抓，且对其罪状供认不讳。

后进行一对一提问审查。

周严：2016.12月开始接触外汇，通过叶盛钟介绍，接触后主动到公司考察其真实性。周严称利润来自外汇交易、金融交易，是普顿公司给的利润（拉人头收益），全部的受益可以从来往邮件查询。且称在外宣传未杜撰，是自己亲身经历 在印尼培训获得一辆车：保时捷，价值20多万。2018年底退出，只是把自己的股份退出现在负责人是谁在负责，威廉、约翰。

周盼（周严妹妹）：杭伟红（周严婆婆）账号是由威廉和约翰在使用，杭伟红是在周盼名下注册，但里面金额不是由周洋和周盼负责的 ，周盼挂于周海洋名下，她的钱是全部转给约翰名下，而约翰把杭伟红的账户拿去发展下级，但是其下级人数不属于周洋名下。

徐磊：司法机关核实违法行为，核实投资普顿的账户流水金额，未扣除开给公司的钱。

周海洋（周严周盼弟弟）：和两个姐姐在大连成立公司，关于普顿培训是两个姐姐再做，周海洋于办事处，未参与授课 ，周盼主动要求挂在他名下，愿意为法院交纳退彰和罚款。

王倩（周严老公）：之前公诉属实，杭伟红（王倩妈妈）账号是她妻子周严在做，但都是约翰、威廉在发展，其与妻子名下账户，与杭伟红账号之前公诉有在接触，杭伟红账号都是周严转接的。

辩护人：陈述家庭情况：2017年1月份，知道普顿外汇，去过印尼考察过，发现普顿有拿出执照，认为并没有什么问题 2019.10知道公安机关参与调查普顿，才意识到问题严重性。

其妻子和王倩积极帮助司法机关调查普顿，上交收受利润，家有一个六岁小孩，普顿外汇投资是对外宣称，与ptfx是同一个平台。

肖钟龙（王倩妹夫）：周盼（肖钟龙老婆）操作 ，两人收受3619万 ，资金于周盼收受。2019.10.17主动到机场派出所参与调查之后公安又向其核实。肖钟龙称平常未在大连，具体怎么做他不清楚，不知道周盼挂在周海洋名下。周盼律师：周盼资金是他自己管理，曾有转给杭伟红名下。

邱传芳：普顿平台成立后入股的没有举办招商会，没有发过微博，没有对会员经过培训，没有负责删除网上帖子，没有负责考核，将积极配合司法退脏，希望从轻发落，离异，两个孩子由她个人抚养，账款与蒋志华无关，属于她自己的。

蒋志华：平台认定获利金额900多万，实际上57万美金是他重新打入平台 ，核算大概500多万一点于蒋志华盈利，用其姐姐、妈妈户头投入37万。拥有玛莎拉蒂、奔驰跑车，愿意将这两部车退脏。500多万脏款去向;100多万是转给支付慈善等，50多万乐山大佛，30多万给给杭州 ，一部分财务是由房东扣押，公司价值51万，办公用品20多万 ，经商服务20多万 ，朋友借款20多万。

陈凯：在普顿获利300多万，主动向法官退脏的一套别墅（有装修，价格大概400多万）

蓝顺金：账户获利900多万，实际上获利680万。获得资金用途为学习、生活、复投。通过董金龙介绍去杭州学习加入。

程超：昨天笔入485万。

徐巧丽：供诉是否属实？是领胜为什么培训会员？在领胜做的不开心，被ceo排挤，就离开了，李继红排挤她，她就没怎么去公司。在之后自己出去开公司了，应该是起灵吧，起灵学员还是给ptfx会员，培训课程内容：外汇金融知识

为什么要给ptfx的会员培训外汇金融知识。你是否知道领胜做外汇培训，被当地警官警告，不准开设外汇投资公司，听过周盼提起

为什么听过还成立起灵公司？除了培训，有过一次组织ptfx会员去印尼考核，基本上由领胜负责，在杭州起灵等三个公司 887万：起灵收受培训费 。其中361万多收过来还未开展培训。在起灵公司公众号报名 涉及外汇金融知识 未讲授ptfx盈利模式。起灵未分享领胜佣金模式，培训是在酒店开展：会向酒店及当地机关提供相关营业执照，课件等，当时机关对较铭感会核查，但并未指出不合法。公诉人：起灵没有金额与领胜分，那一期与领胜一起印尼，是合作赚取会误费，领胜是通过起灵公众号知道，领胜公司未向会员起灵推荐会员，为什么会提出分费？起灵公司成立之后，领胜还有开展类似酒店培训？不是很清楚

王润：辩护人：何时加入2017.1月注册 通过大学校友周盼介绍。公安机关扣押，才知道普段虚假，是否参与宣传制作？没有

入金金额：110万 可以从银行流水账核实

一般以组织领导传销罪立案，

周涵（入职浙江领胜）、向中龙：参加招商会，28层级，38206万元

2017。

王润，发会员、参加招商会：16层级会员 31179人总金额14846714.4元 微信朋友圈 20层级 87233人， 36029277.24元

蒋志华：工作质 14层级 360437人，93121646.45元 用微信、宣传，协助李方圆 从中获得10万元保证费 13层 13297 人， 总金额 924042.87元 2017.4月 曹娜：发微信，宣传平台 协助程凯 12层级160400 人 4011564.37元 。

程超；17层级 62374人 pib级 总金额 19627916.59元

潘晶：19层级 600030 20770187.4元

徐晓丽 浙江领胜培训 离职杭州启明 开展等级考核 3层级 43人 143095.85元 。

今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼。

11点-11点30左右开庭细节：

普顿外汇投资公司相关经营模式介绍，以及辩护人提出疑议：

普顿通过广东农行、亿联等银行进入私人账户，冻结各个银行的赃款。

会员盈利利润，以发展下线获取利润，根据会员等级不同从中赚取佣金。

鉴定意见，经统计，刘铁抽取下线的70%的会员收益，下线的收取下线的下线的50%的会员收益，以此类推。会员利润为335700368元，会员佣金1443504321元，会员收益总计为1723491300元。PTFX平台人员可以在后台修改会员的收益情况。

PTFX平台通过编造外汇资质，使用他人公司网址，骗取他人账户进行进行传销洗钱，

刘铁：对于举证没有意见，但不能直接证明刘铁参与犯罪。

刘铁律师提出疑议：通过徐蕾、陈锴的供诉，ptfx是由伊凡、克里夫等构建的，并由他们制定其平台规则。刘铁是在平台成立之后加入，并不能证明其参与构建平台。刘铁是早期平台注册者，但不是唯一注册者，早期有300多人，拉人头的收益只有10%，真正的收益者是平台规则的制定者。从刘铁收受的个人利润来计算，并不符合平台创建人应有的等级。

周严律师提出疑议：凌盛公司资料不能说明周严故意涉嫌传销，当时人只是投资十几万元，而后面知道普顿可能涉嫌传销后便主动退出了。

凌盛公司并不能直接产生利润而是一个资金中转站，只是投资人把资金投入进入，通过发展下线获取利润。从整个控诉来看，被告人的目的其实只是为了投资理财。

法院从收获相关证据中了解到：

张三：个人账户，2018年5月转给陈老板用于外汇。证人李燕妮、陈亚三等第三方支付员工证实在广州支付流水几个亿，工行工作人员李某发现流水过大，警方依法冻结该账户。会员证实注册后出入金并不在普顿账户，而是在个人账户上，资金最后都流向境外。普顿跟单模式，通过拉人头方式，不断发展下线，发展好的人就于奖励，从中赚取利润。在中国经营外汇服务是不和国标，公司解释到是其公司是在境外开办。邱传芳收到公司给予的奖励，一个季度一次。

从电子清单中可以查到普顿曾经有雇佣互联网相关技术人员，要求把网络上关于普顿虚假宣传、涉嫌传销等帖子删除。

在凌盛培训公司注册需要交纳100元会费。周盼后面知晓家普顿存在不正规行为，但因其收益太高，经受不住诱惑便就接着做下去。

13点开庭相关细节：

被告人何时加入凌盛、在凌盛公司相关职务状态、及在其中大致参与哪些活动内容介绍。对于法院指控相关情况，被告人对此作出以下辩解，以及辩护人针对相关疑点提出疑议。

下半场被告人对法院所提的证据都表示没有意见。

凌盛公司：周盼、徐小丽有入股；

宁波凌盛：周盼、徐小丽、周锴入股。

证实凌盛资金有和普顿往来，且有多种证据。

证人证言：李继红成立北京、宁波凌盛。

马利辉、刘莹、戴佳佳、郭海军证言董景荣成立北京、浙江凌盛，宣传普顿PTFX，且吸收了周严、周盼、周海洋。

董景荣成立公司，与周氏相关一家是被吸收入股的。

刘铁是受董景荣邀请参加浙江领胜，且收到周一家 等人一起加入凌盛。

北京、浙江凌盛是一家教育培训机构，从中赚取培训费而不是宣传普顿，而刘铁是早期注册会员。

刘铁：未在浙江凌盛担任任何职位，签字审批人是董景荣，法人刘铁只是挂名，刘铁并没有参与任何职位。

周严：凌盛公司是一家培训教育机构，通过吸纳会员从中收取培训费，凌盛公司的资金只有几千万，普顿早期的投资者多、收益多，凌盛公司的资金并不能支撑170万投资者，且凌盛比普顿成立晚，凌盛支撑不了普顿这么大一个盘子。

徐蕾：相同理由。

周海洋：没有参与经营和担任职位。

周盼：在凌盛的职位是网络运营，目的是吸引客户关注，主要是通过做活动（例2019年圣诞节抽奖活动）、写文章、知识付费等方式来吸引用户。外汇知识来源通过购买其他公司的外汇知识，且不宣传任何平台，在公司职位一直是暂代状态，2018年末公司招聘马梓铭进去公众号的运营部，但没有负责过普顿宣传。

邱传芳、肖遵龙、陈锴、蓝顺金没有意见。

陈超、潘军、曹娜、徐小丽没有意见。

证人徐宗保、张宝、刘铂金是由刘铁推荐，刘铁是凌盛的法人。刘铁、周一家积极退赃。

周严：获益资金1.4亿多（本人称全部退脏），2017年投资普顿，普顿PTFX的总管是由约翰担任。

王倩、周盼证言：周严发展会员，宣传普顿。

鉴定意见：周严76751人，徐蕾主资：5764326元。

证人张春燕、雷家伟：徐蕾宣传普顿，在宁波成立工作室，获利1千多万元

周海洋：发展会员176527人，名下有一辆特斯拉轿车，2017年3月加入并投资普顿，微信宣传盈利几千万，发展会员30层级。被告人大部分获利资产都被查收。

周严强调：发展会员人数其实是家人串联的总和，并非单单她一人发展的，所以统计的线下会员是有重复的，希望法官核查。

徐蕾说：收入金额并没有那么多，转入金额不等于被告人的收益金额。

周海洋辩解：人数43万包括周盼的人数（串联），因其周盼是挂在周海洋名下的，所以周盼名下的人数是有纳入在周海洋名下。周海洋建议应该扣除掉杭伟红名下的20多万人数，虽然杭伟红是挂在周盼名下的，但是实际是由约翰在经营，所以应当扣除。

周海洋辩护人：周盼名下的杭伟红人数直接在约翰接入。转入金额不等于被告人的收益金额，周海洋做了理财投资、理财项目的所有财产应该给予扣除。

周氏一家认罪认罚，但对金额和人数都有保留意见。

法官解释：诈骗人数120人、资金250万以上起码判决五年以上。此外，法庭提出认罪认罚是在取得较为充分证据下提出的，在法庭做出认罪认罚可以丛宽处理。

肖遵龙：3600多万，306070人，30层级，自愿认罪认罚。

周盼：MIB 306009人，28层级。

王倩：资金5187656元，无违法犯罪前科。所有资金上交，目前生活拮据。

邱传芳：3600多万元，资金备查，退赃款。

王倩辩护人：除了这些自主投资、拉人头的收益以外，实际上王倩名下的人头大部分并非他本人去拉的，而是为了达到层级要求，通过他妻子周盼将他人名下人头挂在王倩名下，希望法官核查。还有投资所得和复投的情况。退款金额为3亿多，而周严王倩夫妇就退了一亿多。

肖遵龙辩护人：肖遵龙没有发展会员，没有组织传销，只是其本人身份证被周盼拿来开账户，获利3906万元。肖遵龙交了1320万，通过底下钱庄拿了1000万。

邱传芳：回答微信相关会员的问题，没有直接发展下线，资金3600多万，但不能把查获资金等同于收益资金。

陈锴：有被羁押过，收益3602万多，为南京的凌盛法人，曹娜为监事。南京凌盛向北京凌盛支付27万元的教育培训费。

蓝顺金：转入资金6846000余元，是由董金荣推荐加入的。

陈超：收益1963万多，担任授课讲师，宣传普顿，陈超是蓝顺金推荐加入的。

曹娜：2017年在陈锴的推荐下加入，在南京凌盛任职，有在微信上做过宣传，也有参与过授课。

徐小丽：杭州起灵法人，收益146000多元。

王润：收益1484万多，是由周盼推荐加入微信发展会员机制。

高杨旭：收益925万多，删除普顿相关负面信息花费60多万，发展下级13637人。

辩护人提到：普顿有给投资者返还资金，但是目前返还金额不多。

15:42休庭，15:52开庭，公诉人建议判定情况：

刘铁：组织传销，主犯 ，判决有期徒刑5年9个月-6年9个月，并处罚金；

周严：从犯，判决有期徒刑5年6个月-6年6个月，并处罚金；

徐蕾：从犯，判决有期徒刑3年4 个月-4年4个月，并处罚金；

周海洋：从犯，判决有期徒刑3年9月-4年3个月，并处罚金；

周盼：从犯，判决有期徒刑3年8个月-4年2个月，并处罚金；

王倩：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金；

肖遵龙：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金；

邱传芳：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；

蒋志华：从犯，判决有期徒刑2年6月-3年，并处罚金；

陈锴：从犯，判决有期徒刑2年3个月-2年9个月，并处罚金；

蓝顺金：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；

陈超：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；

潘军：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；

曹娜：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；

徐小丽：从犯：判决有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金；

王润：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金；

高阳旭：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金。

此文章于观看直播下记录，由于发音、无字幕等问题，如有错误，还望见谅。