中新經緯9月22日電 央行浙江省分行網站22日消息，因與身份不明的客戶交易等，浙江嘉善農村商業銀行股份有限公司(下稱浙江嘉善農商銀行)被罰121萬元。

截圖來源：央行浙江省分行網站

　　行政處罰信息顯示，浙江嘉善農商銀行違法行為類型主要包括4方面：1.違反賬戶管理相關規定。

　　2.(1)未按規定履行客戶身份識別義務；(2)未按規定報送大額交易或可疑交易報告；(3)與身份不明的客戶進行交易。

　　3.違反貨幣金銀管理相關規定。

　　4.(1)違反消費者金融信息保護管理規定；(2)違反金融消費權益保護管理規定。

　　央行嘉興市分行9月15日對浙江嘉善農商銀行作出行政處罰決定：警告，並處罰款121萬元。

　　此外，時任浙江嘉善農村商業銀行股份有限公司財務會計部總經理的汪曉華、時任浙江嘉善農村商業銀行股份有限公司大雲支行行長的謝洪以及時任浙江嘉善農村商業銀行股份有限公司羅星支行行長的萬州亮同日被罰。

　　因對浙江嘉善農商銀行以下違法違規行為負有責任：1.違反賬戶管理相關規定；2.未按規定報送大額交易或可疑交易報告，汪曉華被央行嘉興市分行警告，並處罰款6萬元。

　　對浙江嘉善農商銀行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，謝洪被央行嘉興市分行處罰款1萬元。

　　對浙江嘉善農商銀行與身份不明的客戶進行交易的違法違規行為負有責任，萬州亮被央行嘉興市分行處罰款1萬元。(中新經緯APP)

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